Empresa ligada a MC Ryan SP e MC Poze do Rodo é acusada pela PF de lavar dinheiro ilícito por meio de rede de laranjas

A investigação da Polícia Federal na Operação Narco Fluxo, deflagrada nesta quarta-feira (15), aponta a empresa Golden Cat Processamento de Pagamentos Ltda. como o "eixo central" de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Segundo a PF, a processadora, aberta por sócios chineses, servia para captar e movimentar recursos de apostas ilegais, tráfico de drogas e estelionato digital, beneficiando influenciadores e funkeiros como MC Ryan SP e MC Poze do Rodo.

O dinheiro ilícito percorria um labirinto de contas de "laranjas" e empresas de fachada até ser convertido em bens de luxo, como helicópteros, mansões e carros importados. A investigação também aponta indícios de evasão de divisas e lavagem por meio de criptoativos.

Histórico de abusos e golpes

Santos cede empate para San Lorenzo e fica na lanterna do grupo na Sul-Americana

Trabalhadores realizam protestos e paralisam o Porto de Santos por 12 horas contra o PL da mão de obra

A Golden Cat já era uma velha conhecida dos sites de defesa do consumidor. Só no Reclame Aqui, a empresa acumula mais de 2.300 queixas, a maioria de usuários de "bets" que tiveram valores retidos. O modus operandi relatado era cruel: para liberar um saque, a plataforma exigia que o usuário fizesse novos depósitos de igual valor — dinheiro que nunca era devolvido.

Além das apostas, a empresa está ligada a golpes de falsas ofertas de emprego. Um almoxarife relatou à Justiça ter perdido mais de R$ 3,6 mil após ser atraído por uma vaga que prometia pagamentos por tarefas simples, mas que logo evoluiu para pedidos de depósitos em dinheiro sob promessa de retornos maiores que jamais ocorreram.

Sócios foragidos e empresas fantasmas

Os principais nomes por trás da Golden Cat, Xizhangpeng Hao e Sun Chunyang, foram alvos de mandados de prisão. Até o momento, a PF não confirmou se eles foram capturados. A dificuldade de localização é um padrão:

• Incomunicáveis: E-mails e telefones cadastrados pela empresa estão desativados.
• Inexistência jurídica: Oficiais de Justiça não conseguem notificar a empresa em mais de 200 processos em curso.
• Rede complexa: Os sócios também operavam a Cash Pay Meios de Pagamento, que já estava na mira da CPI das Bets no Congresso Nacional.

A Golden Cat mantém um registro ativo em São Bernardo do Campo (SP), mas as autoridades acreditam que ela seja apenas uma peça em uma engrenagem financeira muito maior, que inclui repasses multimilionários para outras empresas de intermediação de pagamentos em Santa Catarina.