Polícia desmantela rede de lavagem de dinheiro em São Paulo

A 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Santos (DEIC/DEINTER 6) deu continuidade, na sexta-feira (14), à Operação Faketech, ação que visa combater uma complexa rede criminosa dedicada a jogos de azar online e lavagem de dinheiro.

A operação resultou na execução de cinco mandados de busca em residências localizadas em três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Essa ação faz parte de uma investigação mais ampla, que tramita na 1ª Vara de Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro da cidade de São Paulo.

As apurações revelaram um sofisticado esquema operado por uma organização criminosa que utilizava casas de apostas ilegais, empresas intermediárias de pagamento e bancos digitais para movimentar grandes somas financeiras de maneira ilícita. A atuação da polícia foi decisiva para desmantelar esse esquema.

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Durante as buscas, foram apreendidos diversos bens e evidências que comprovam a atuação da organização. Os agentes recolheram computadores, celulares, documentos financeiros e veículos de luxo, além de cerca de R$ 500 mil em espécie, joias e relógios de alto valor. Entre os veículos confiscados estão um Zeek KRX, no Rio de Janeiro; uma Range Rover e um Jaguar, no Rio Grande do Norte; além de um Jeep Compass Longitude e um Toyota Corolla XEI 20, em São Paulo. A ação também resultou na apreensão de duas armas de fogo de uso restrito e uma quantidade reduzida de drogas sintéticas.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar e capturar todos os membros da rede criminosa, reafirmando seu compromisso com a manutenção da ordem pública e a promoção da justiça.