AndBank é alvo de investigação administrativa em Andorra

O AndBank, tradicional instituição financeira do segmento de private banking internacional, tornou-se alvo de investigação administrativa conduzida por autoridades regulatórias em Andorra. A apuração concentra-se nos mecanismos internos de controle, compliance e governança do banco, mas a repercussão pública acabou projetando nomes de clientes ao centro do debate.

Com décadas de atuação no mercado de gestão patrimonial, o AndBank construiu reputação atendendo empresários, executivos, investidores internacionais e clientes de alta renda interessados em diversificação global de ativos. A instituição consolidou presença na Europa e expandiu sua atuação por meio de serviços personalizados voltados à preservação e estruturação de patrimônio.

Foco regulatório

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De acordo com especialistas em direito financeiro internacional, investigações administrativas envolvendo bancos de private banking costumam abranger análise documental ampla, incluindo contas vinculadas à instituição. Trata-se de procedimento técnico padrão em apurações regulatórias.

Até o momento:

• Não há denúncia formal contra correntistas
• Não existe ação penal individualizada envolvendo clientes
• Não houve condenação definitiva relacionada à investigação

O foco permanece na instituição financeira, seus protocolos internos e eventuais falhas sistêmicas.

Nomes públicos em reportagens

Ao longo dos anos, o AndBank já apareceu em reportagens internacionais relacionadas a estruturas patrimoniais utilizadas por investidores globais. Entre os nomes citados pela imprensa europeia está o do jogador Lionel Messi, mencionado em 2020 pelo jornal espanhol El Confidencial no contexto de organização patrimonial internacional conduzida por assessores financeiros. A publicação não atribuiu acusação criminal ao atleta.

Casos dessa natureza ilustram como investigações institucionais podem gerar exposição indireta de empresários, atletas e figuras públicas, mesmo quando não há imputação individual.

Defesa fala em regularidade fiscal

No Brasil, a defesa de um dos correntistas citados informou que os recursos mantidos no exterior possuem origem privada, foram constituídos antes da vida pública e estão integralmente declarados à Receita Federal. Segundo a manifestação, foram encaminhadas às autoridades estrangeiras declarações de Imposto de Renda, contratos sociais e certidões negativas.

Advogados também demonstraram preocupação com a divulgação pública de valores patrimoniais, apontando potenciais riscos à segurança pessoal.

A investigação segue em andamento em Andorra, sem conclusão definitiva até o momento.

Outro lado

O Andbank Brasil esclarece que o grupo Andbank não é parte investigada no caso mencionado.

A instituição atua em estrita conformidade com as normas e regulamentações das jurisdições em que opera, mantendo processos rigorosos de governança, controles internos e compliance alinhados às melhores práticas do setor financeiro.
Coopera integralmente com autoridades regulatórias e judiciais sempre que solicitado.

Fundado há 95 anos, o Andbank construiu sua trajetória com base em solidez, prudência e compromisso com a integridade, valores que seguem orientando sua atuação global.