Operação Exchange: Prédio na Avenida Rei Pelé e endereços de Praia Grande são alvos da PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa de alta periculosidade especializada na lavagem de dinheiro bilionária decorrente do tráfico internacional de drogas. As ações de campo mobilizaram agentes na Baixada Santista, com o cumprimento de ordens judiciais em endereços de Santos e PraiaGrande, além da capital paulista e de Santana de Parnaíba.

Sob a chancela de ordens expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, um contingente de mais de 50 policiais federais saiu às ruas para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. Até o momento, o balanço oficial da PF confirma a captura de sete investigados.

Esquema sofisticado movimentou R$ 10 bilhões

Homem é morto a tiros durante aniversário da esposa em Praia Grande

Sergio Moro enfrenta desafios no Paraná

As investigações conduzidas pela inteligência da Polícia Federal desnudaram uma estrutura financeira altamente sofisticada, desenhada especificamente para pulverizar e ocultar a origem dos lucros obtidos com o envio de entorpecentes ao exterior.

Para lavar o capital ilícito, o grupo operava por meio de quatro pilares logísticos:

Criptoativos: Transferências e transações automatizadas com moedas digitais para dificultar o rastreio;
Dólar cabo e espécie: Transporte físico de grandes volumes de cédulas de dinheiro vivo;
Engrenagem bancária: Operações e transferências bancárias de altíssimo valor de forma fracionada;
Contas de passagem: Repasses financeiros triangulados entre laranjas, envolvendo pessoas físicas e empresas de fachada (pessoas jurídicas).
A análise inicial das quebras de sigilo bancário e fiscal revelou que o fluxo de lavagem operado pela organização criminosa superou a impressionante marca de R$ 10 bilhões. Em resposta à magnitude da fraude, a Justiça Federal determinou o bloqueio imediato de contas, bens e carteiras de criptoativos dos suspeitos até o limite de R$ 10,4 bilhões.

Cerco em prédio na orla e desdobramentos

Na região costeira, um dos principais focos da PF esteve concentrado em uma área nobre da Baixada Santista. Viaturas foram vistas cumprindo ordens de busca em um edifício de alto padrão localizado na Avenida Rei Pelé, no bairro da Ponta da Praia, em Santos. Paralelamente, agentes recolheram documentos e mídias digitais em residências e escritórios em Praia Grande.

Todo o material apreendido nas buscas foi encaminhado à Superintendência da corporação para análise pericial minuciosa. Os detidos foram conduzidos para prestar depoimentos formais. Com o avanço do inquérito, os envolvidos poderão ser indiciados e responder judicialmente por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa internacional, evasão de divisas e crimes contra o sistema financeiro nacional.