Busca: Lavagem

Operação Contaminatio visa desmantelar a estrutura financeira do PCC, com foco em Santos e outras cidades - Foto: Agência Senado

Operação Contaminatio mira infiltração do PCC em prefeituras e bloqueia R$ 513 milhões

Apesar da liberdade, os investigados seguem com bens bloqueados e devem responder ao inquérito em liberdade - Foto: Reprodução

Operação Narco Fluxo: MC Ryan e outros corréus ganham liberdade após decisão do STJ

Operação Narco Azimut visa desarticular um grupo que lavava dinheiro usando criptomoedas e transporte físico de valores - Foto: Arquivo/ Gov

PF desmonta esquema que usava criptomoedas para lavar R$ 39 milhões em Santos e outros estados

Imagem: @izanio_charges

Decisão do STF: fim das licenças .bet e lavagem de dinheiro

O aumento patrimonial do suspeito levantou suspeitas e motivou a investigação - Imagem: Reprodução

Suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro é preso com bens e contabilidade do crime em Cubatão

A ostentação do influenciador agora se torna prova contra ele em um inquérito que já dura mais de dois anos - Foto: Redes Sociais

Operação Policial prende o influenciador João do Grau com milhões em bens e dinheiro vivo

Investigação aponta que os postos pertencem a empresários já investigados e ligados a Mohamad Mourad, chefe da rede criminosa - Imagem: Reprodução

Polícia realiza nova operação em postos de gasolina por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC

Investigação revela uso de empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem de dinheiro proveniente de atividades criminosas - Imagem: Reprodução

Operação da Polícia Federal em Santos investiga lavagem de dinheiro para facções

A operação envolveu 80 policiais e apoio do Ministério da Justiça para rastrear dinheiro roubado e desmantelar a rede criminosa - Foto: Divulgação/ Ministério da Justiça e Segurança Pública

Operação policial prende 11 suspeitos de aplicar golpe de falso leilão com base em Itanhaém

Operação da PF visa desmantelar esquema de tráfico de drogas e venda ilegal de armas, com investigações em andamento - Foto: Polícia Federal

Líder de facção é preso em Santos após operação da Polícia Federal

Imagem: @izanio_charge

Deputada do PL exige justificativa em relação a criminosos venezuelanos que recebem BPCE no Brasil

Investigação desvendou uma central de monitoramento e movimentação financeira impressionante do tráfico na região - Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Esquema milionário: tesoureiro do PCC e auxiliar são presos por enviar dinheiro do tráfico da Baixada Santista à capital

Delegado destaca que a operação é apenas a primeira fase de uma investigação mais ampla sobre o crime organizado - Foto: Reprodução/ Dione Aguiar/ Tv Tribuna

Colombianos são presos em operação contra o tráfico e agiotagem em cidade da Baixada Santista e São Paulo

Imagem: @izanio_charges

Justiça peruana condena ex-primeira-dama por corrupção

Imagem: @izanio_charges

Inquérito que apura suposto envolvimento do banqueiro André Esteves em manipulação de mercado é arquivado

mais lidas