Busca: lavagem de dinheiro

Suspeito foi preso na Ponta da Praia, em Santos, durante a Operação Bogotá, que investiga esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 52,5 milhões - Imagem: Divulgação/Polícia Civil

Operação mira grupo suspeito de movimentar R$ 52,5 milhões com agiotagem e prende homem em Santos

Esquema envolvia rifas ilegais, tráfico e blindagem de patrimônio com bens de luxo - Imagem: Divulgação

Prisão de MC Ryan SP por lavagem de dinheiro cancela show em São Vicente; veja detalhes da Operação

Os detidos podem enfrentar acusações graves, enquanto as investigações continuam para identificar outros membros - Imagem: Divulgação

MC Ryan SP é preso em Bertioga em operação da PF contra lavagem de dinheiro bilionária

Cerca de 50 policiais federais realizam buscas e prisões em São Paulo e Santa Catarina - Imagem: Divulgação / PF

Polícia Federal aperta o cerco contra grupo de lavagem de dinheiro ligado a empresário de Santos

"Contador do tráfico" foi detido em operação da PF - Imagem: Reprodução

Justiça nega prisão domiciliar a empresário preso por lavagem de dinheiro em Santos

Quadrilha é investigada por fraudes no Auxílio Emergencial - Imagem: Reprodução | PF

PF desarticula quadrilha que desviava dinheiro com fraudes cibernéticas em Peruíbe e no interior de SP

Drogas e materiais apreendidos na operação contra o tráfico em Santos - Imagem: Divulgação | Polícia Civil

Advogada é presa em Santos por envolvimento em esquema de tráfico de drogas

Ação combate lavagem de dinheiro e influência política da facção - Imagem: Divulgação | Polícia Civil

Operação Decurio avança com buscas em Praia Grande e Cubatão contra organização criminosa

Mandados foram cumpridos em 2 cidades do litoral paulista; PCSP afirma que mais fases da operação poderão ser deflagradas - Imagem: Reprodução | Polícia Civil

Fraude em licitações públicas vira alvo de operação na Baixada Santista

Investigação aponta que o Comando Vermelho movimenta R$6 bilhões anualmente com apoio do PCC - Imagem: Reprodução | Polícia Civil de São Paulo

Operação da Polícia Civil desmantela rede financeira do Comando Vermelho e PCC com ação em cidades da Baixada Santista

Imagem: @izanio_charges

Facção criminosa lava milhões em postos de gasolina e dois policiais são presos

Desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) - Imagem: Reprodução | iabnacional.org

Ney Bello, desembargador do TRF-1, é acusado de decisões polêmicas em liminares concedidas durante plantões judiciais

O suspeito já é investigado por ‘lavar’ dinheiro usando uma empresa clandestina de empréstimos. - Imagem: Reprodução/´Polícia Civil

Polícia apreende itens de luxo de investigados por lavar dinheiro do crime organizado

4ª Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriram 11 mandados de busca e apreensão - Imagem: Divulgação/ Policia Civil

Operação 'Candy Shop' mira em quadrilha de crimes cibernéticos

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